天铁股份：中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

中泰证券股份有限公司

关于

浙江天铁实业股份有限公司

向特定对象发行股票之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路86号）

二〇二二年十一月

声 明

中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“中泰证券”）接受浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任天铁股份本次向特定对象发行股票（以下简称“本项目”）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。